在沪外企负责人险失300余万美元,这个电话力挽狂澜

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在沪外企负责人险失300余万美元,这个电话力挽狂澜

冒充海外总公司法律顾问、加密邮件谎称商业并购……在沪外企负责人险些中计,被骗巨额资金。近日,上海市反电信网络诈骗中心通过“96110”预警专号,成功劝阻这名在沪外资企业负责人,帮助其及时识破骗局,避免了300余万美元的损失。

近期,上海市反诈中心在工作中发现,一境外诈骗号码多次与沪多家企业频繁联系,疑似有企业遭遇电信诈骗,于是通过96110预警专号逐家开展电话联系,核实确认信息。在11月6日电话联系预警过程中,一在沪外资企业的中国分公司负责人李某向民警反映,因工作原因她平时经常与境外电话联系,最近并未接听过可疑境外电话,同时也表示知道96110是反诈劝阻电话,表达感谢后就匆忙挂断电话。

通话草草结束,负责人的反诈中心民警认为她的被骗风险并没有解除,于是再次致电。就在这通电话中,李某才向民警说明,近期已多次与海外总公司的法律顾问联系,反复商讨关于海外总公司因商业并购急需资金周转的事宜,并商定将于11月9日上午,将公司账户内全部资金转账至与法律顾问约定账户。“她还说,因为涉及商业秘密,不方便向我们透露具体金额和细节。”

在沪外企负责人险失300余万美元,这个电话力挽狂澜

听到“并购”“转账”等内容,反诈中心民警立即警觉。与李某进一步沟通了解到,她曾于11月5日下午收到过海外总公司的加密邮件,得知海外总公司因“商业并购”急需大量资金,要求中国分公司全力支持和对外保密。由于是加密邮件,她未曾多想,在11月6日下午按照邮件中“伦敦法律顾问”所留的境外电话进行联系。“顾问”在电话中曾询问她公司账户内的资金数额,当得知有300余万美元流动资金时,又进一步以“商业并购”急需大量资金为由,要求她尽快将公司账户内的全部资金转入新的指定账户。因双方电话联系确认后已临近银行网点下班时间,无法完成300余万美元的大额转账,故商定将在周一上班后再进行转账。

“这个公司负责人与我们掌握的诈骗电话已多次通过,并谈及商业并购、商业保密和资金转账等套路话术,有极大的被骗可能。”反诈中心随即在通话中开展劝阻,严正告知对方切勿轻信电话、邮件的转账要求,应当严格按照公司的财务制度和流程,及时与总公司通过正规途径取得联系,并核实相关转账事宜。

直到这时,李某才恍然大悟。她立即拨打了海外总公司负责人电话进行确认,得知并没有所谓“商业并购”这回事,打消了转账的念头,避免了公司300余万美元的巨额损失。

记者从上海市反诈中心获悉,此类非接触式新型犯罪案件,往往境外作案、境内受损,挽损追赃和侦办难度较大,极易造成在沪外资企业巨大经济损失。“这起劝阻案例的涉案金额高达300余万美元,一旦被骗,无疑将导致企业陷入困境。”这一事例,也是上海市反诈中心成立以来成功劝阻涉及金额最大的一起。

据介绍,自今年11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪正式启用以来,上海市反诈中心已通过96110专号,成功拨打劝阻电话1万余次,挽回潜在被害人经济损失6千余万元。

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栏目主编:王海燕文字编辑:邬林桦

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