邮储银行开阳县支行做实做细反洗钱工作

为有效预防和打击洗钱等犯罪活动,邮储银行开阳县支行不断提升员工反洗钱业务素质,履行反洗钱职责,积极开展反洗钱宣传教育活动,将反洗钱各项工作做实做细。

邮储银行开阳县支行做实做细反洗钱工作

开阳县支行通过晨会、夕会以及支行例会定期开展全员反洗钱自学、培训和交流,多次深入研讨反洗钱的法律制度和案例,树立风险意识、法律意识、责任意识、合规意识。日常工作中,加强客户身份识别,特别要加强对重点客户的经营业务、资金使用及周转等摸排,真正做到了解自己的客户。

邮储银行开阳县支行做实做细反洗钱工作

9月9日,开阳县支行组织员工前往开阳县南江乡双塘村,走进社区、走进街道、走进企业进行集中宣传,让广大群众了解反洗钱相关知识,教导群众远离内幕交易、非法集资、非法炒汇、跨境赌博、资恐养恐、无证支付、非法替他人提现等违法犯罪活动,提高公众参与打击洗钱犯罪的责任意识。

下一步,邮储银行开阳县支行将多项举措开展反洗钱工作,着力提升反洗钱工作水平,营造良好的反洗钱社会氛围。

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